주주총회소집공고

주주총회 소집공고(제11기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 제542조의 4와 정관 제23조에 의거, 제11기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4, 정관 제23조의 2에 의하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.


- 아 래 -


1. 일시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 10시

2. 장소 : 충북 제천시 제2바이오밸리로 5길 15, 3층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사인 선임보고
5) 이해관계자 거래보고

나. 부의안건
제 1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건
    - 제 3-1호 의안 : 사내이사 이대원 선임의 건
    - 제 3-2호 의안 : 사외이사 박진균 선임의 건
제 4호 의안 : 감사 선임의 건
    - 제 4-1호 의안 : 감사 왕한길 선임의 건
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제 8호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
제 9호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 주주총회 소집공고를 당사의 본ㆍ지점 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 (http://www.s-chem.co.kr)에 공시 및 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인),
                      주주인감증명서 1부, 대리인의 신분증


2025년 03월 14일

충북 제천시 제2바이오밸리로 5길 15
주식회사 에스켐
대 표 이 사 하 홍 식, 염 호 영 (직인생략)