주주총회소집공고

주주총회 소집공고
(제12기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제21조, 제23조 규정에 의거하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4, 당사 정관 제23조에 의하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)


- 아 래 -


1. 일시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 09시

2. 장소 : 충청북도 제천시 제2바이오밸리로2길 6(왕암동),
                      제천 천연물 지식산업센터 2층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 이해관계자간 거래 보고

나. 부의 안건
제1호 의안 : 제12기(2025. 1. 1.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
    제2-1호 의안 : 사내이사 염호영 재선임(중임)의 건
    제2-2호 의안 : 사내이사 최각규 선임의 건
    제2-3호 의안 : 사외이사 채미영 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

당사는 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 따라 정기주주총회 1주일 전인 2026년 3월 23일까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.s-chem.co.kr)에 게재할 예정입니다. 다만, 이 사업보고서는 향후 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

5. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항 등 주주총회 소집공고의 내용을 당사의 본ㆍ지점 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 (http://www.s-chem.co.kr)에 공시 및 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접 행사 : 신분증
나. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등을 기재, 주주의 인감날인,
                      주주의 신분증, 대리인의 신분증, 법인주주의 경우 법인인감 날인
                      및 법인인감증명서 첨부)


2026년 3월 13일(금)


주식회사 에스켐
대표이사 염 호 영
(직인생략)

#첨부. 주주총회 소집공고문(부의안건 세부내역)