임시주주총회 소집공고

주주총회 소집공고
(제13기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제 363조 및 당사 정관 제21조에 의거하여, 2026년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.


- 아 래 -


1. 일시 : 2026년 09월 22일 화요일, 오전 08시 00분

2. 장소 : 충청북도 제천시 제2바이오밸리로2길 6, 2층 대회의실
    (왕암동, 제천천연물지식산업센터)

3. 회의 목적사항
가. 보고사항
    1) 감사보고

나. 부의 안건
    제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
        제1-1호 의안 : 정관 제10조의2(주식매수선택권) 변경의 건
        제1-2호 의안 : 정관 제12조(자기주식의 보유 또는 처분) 변경의 건
        제1-3호 의안 : 정관 제39조(이사의 보수와 퇴직금) 변경의 건
        제1-4호 의안 : 정관 제49조(감사의 보수와 퇴직금) 변경의 건
    제2호 의안 : 자기주식 처분 보유계획 승인의 건
    제3호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항 등 주주총회 소집공고의 내용을 당사의 본점과 한국예탁결제원에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지 (http://www.s-chem.co.kr)에 공시 및 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항
주주님께서 본인이 직접 주주총회에 잠석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 직접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
가. 본인이 직접 의결권 행사 시 : 본인 신분증
나. 대리인을 통한 의결권 행사 시 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감 날인 또는 서명, 대리인 신분증)
- 위임자가 법인인 경우 위임장에 법인인감 날인 및 법인인감증명서(3개월 이내) 첨부
- 위임자가 개인인 경우 위임장에 개인인감 날인(서명) 및 개인인감증명서 (3개월 이내) 또는 신분증사본 첨부


2026년 9월 7일(월)


주식회사 에스켐
대표이사 염 호 영
(직인생략)

#첨부. 2026년 임시주주총회 소집공고문(부의안건 세부내역)